Szeroko zakrojona akcja służb w województwie pomorskim doprowadziła do zatrzymania ośmiu podejrzanych w śledztwie dotyczącym m.in. handlu ludźmi i prania pieniędzy. Dotąd zidentyfikowano 50 ofiar, a wartość zabezpieczonych pieniędzy i kosztowności to łącznie miliony złotych. Sześć osób trafiło do aresztu, a sprawa ma charakter rozwojowy.
Działania przeprowadzone 11 lutego w woj. pomorskim były efektem wielomiesięcznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Elblągu oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Śledczy rozpracowywali grupę przestępczą od 2024 roku, a wątek handlu ludźmi miał należeć do kluczowych w prowadzonym postępowaniu.
Według ustaleń, grupą kierowali obywatel Ukrainy oraz Polak, a w jej skład wchodzili głównie obywatele Ukrainy, Polski i Uzbekistanu. Wykorzystywano spółki zarejestrowane w Polsce i poza jej granicami, by ułatwiać popełnianie przestępstw i ukrywać przepływy finansowe.
Przymusowa praca, przemoc i groźby – ofiarami głównie Kolumbijczycy
Mechanizm działania polegał na wykorzystywaniu cudzoziemców do pracy o charakterze przymusowym. Stosowano przy tym przemoc, groźby, wprowadzanie w błąd, a także nadużywanie relacji zależności i wykorzystywanie krytycznego położenia osób werbowanych.
Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w dużej części Kolumbijczycy. Sprawcy mieli rekrutować ich już w krajach pochodzenia, a następnie pozornie delegować do pracy w Polsce, korzystając z podmiotów zarejestrowanych poza granicami Unii Europejskiej. W okresie objętym postępowaniem zwerbowano około 2 tysięcy cudzoziemców, których przetrzymywano do czasu przewiezienia do miejsc pracy.
Do tej pory śledczy zidentyfikowali 50 ofiar handlu ludźmi, jednak zebrany materiał ma wskazywać, że skala procederu mogła być znacznie większa. Równolegle ujawniono także wątek dotyczący prania brudnych pieniędzy.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, działając na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zablokował 28 rachunków bankowych osób i firm powiązanych z procederem. Łączna kwota zabezpieczona na kontach to ponad 3,8 mln zł.
17 przeszukań, pościgi w Gdańsku i użycie broni przez mundurowych
Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Elblągu funkcjonariusze zatrzymali 8 osób i przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz kilkanaście pojazdów. W trakcie czynności zabezpieczono m.in. pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię, a łączną wartość przejętego mienia i środków oszacowano na 3,6 mln zł.
Podczas działań doszło też do dwóch prób ucieczki na ulicach Gdańska. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli, a mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon pozwoliło unieruchomić auta i zatrzymać uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.
Dodatkowo zabezpieczono przedmiot przypominający broń palną oraz niewielkie ilości narkotyków. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu ludźmi, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.
Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu sześć osób aresztowano na trzy miesiące. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczony materiał dowodowy ma posłużyć do dalszych ustaleń, w tym dotyczących możliwych uszczupleń podatkowych (CIT, PIT i VAT).
Źródło/Fot/mat. wideo: Komenda Główna Straży Granicznej
